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查看PDF原文公告日期：2022-03-29
证券代码：000897 公司简称：津滨发展 公告编号：2022-09天津津滨发展股份有限公司2022年第一次临时股东大会决议公告本公司及董事全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。重要内容提示：●本次会议以现场投票和网络投票相结合的方式召开；●本次临时股东大会无增加、修改、否决议案的情形；天津津滨发展股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会2022年第三次通讯会议审议通过，决定于2022年3月28日（星期一）下午14：00召开2022年第一次临时股东大会，现将会议有关事项公告如下:一、召开会议的基本情况1、召开时间现场会议时间：2022 年 3 月 28 日 星期一 14:00。网络投票时间：2022 年 3 月 28 日。其中，通过深交所交易系统进行网络投票的具体时间为2022 年 3 月 28 日 9:15～9:25，9:30～11:30，13:00～15:00；通过深交所互联网投票系统投票的具体时间为 2022 年 3 月 28 日 9:15～15:00 期间的任意时间。2、召开地点：天津津滨发展股份有限公司一楼会议室。3、召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式。4、召集人：董事会。5、主持人：董事长华志忠先生。6、会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。二、会议的出席情况1、会议的总体出席情况参加本次股东大会现场会议投票和网络投票具有表决权的股东及股东代理人共 17 人，代表公司有表决权的股份总数为 340,106,675 股，占本公司总股份的 21.02965%。2、现场会议出席的情况出席本次股东大会现场会议投票具有表决权的股东及股东代理人共 1 人，代表公司有表决权的股份总数为 338,312,340 股，占本公司总股份的 20.91870%。3、参加网络投票的情况参加本次股东大会通过网络投票具有表决权的股东共 16 人，代表公司有表决权的股份总数为1,794,335 股，占本公司总股份的 0.11095％。4、中小投资者（除单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的股东）出席情况参加本次股东大会的中小投资者（除单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的股东）的股东（代理人）共 16 人，代表公司有表决权的股份总数为 1,794,335 股，占本公司总股份的0.11095％。5、公司董事、监事、高管人员出席会议情况公司部分董事、监事、高级管理人员及董事会秘书列席本次会议。6、见证律师出席情况天津泰达律师事务所见证律师出席了本次会议。三、提案审议和表决情况会议以现场表决和网络投票表决相结合方式逐项审议议案，并形成如下决议：1、审议《关于向天津中海海鑫地产有限公司增资额度的议案》总表决情况：同意票 338,711,540 股，占出席股东大会有表决权股份总数的 99.58979%；反对票 1,395,100 股；占出席股东大会有表决权股份总数的 0.41019%；弃权票 35 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席股东大会有表决权股份总数的 0.00001%。其中中小投资者（除单独或者合计持有上市公司 5%以上股份股东以外的其他股东）表决情况：同意 399,200 股，占出席会议中小股东所持股份的 22.24780％；反对 1,395,100 股，占出席会议中小股东所持股份的 77.75025％；弃权 35 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.00195％。表决结果：通过2、审议《关于向天津中海海鑫地产有限公司同比例提供股东借款额度的议案》总表决情况：同意票 338,645,540 股，占出席股东大会有表决权股份总数的 99.57039%；反对票 1,461,100 股；占出席股东大会有表决权股份总数的 0.42960%；弃权票 35 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席股东大会有表决权股份总数的 0.00001%。其中中小投资者（除单独或者合计持有上市公司 5%以上股份股东以外的其他股东）表决情况：……[点击查看PDF原文]
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转载自: 000897股吧 http://000897.h0.cn
公司名称：*ST津滨
股票代码：sz000897
市场类型：主板
上市日期：日
所属行业：区域地产
所属地区：天津
公司全称：天津津滨发展股份有限公司
英文名称：Tianjin Jinbin Development Co.,Ltd
公司简介：*ST津滨公司是天津滨海新区首家以募集方式创立的股份公司。公司自成立以来，先后投资兴建天大科技园、滨海金融街(东区)等重点项目，投资开发了雅都天元居、玛歌庄园、颐贤里、境界梅江等房地产项目，为津滨发展在工业园区、商用地产和中高端民用房地产等不同的物业...
注册资本：16.2亿
法人代表：华志忠
总 经 理：于志丹
董 秘：于志丹
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